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两华女去存钱 突然被包围!摊上大事了

时间:2019-05-01 14:47 来源:未知 编辑:admin

核心提示

两名生活在澳洲的华人女子,扛着黑色袋子去银行存钱,谁知道刚开始存,就听到警笛响起,被包围,还用英语大声命令两人停下动作。然后收缴了她们的和现金。之后两人被带到警局...

  两名生活在澳洲的华人女子,扛着黑色袋子去银行存钱,谁知道刚开始存,就听到警笛响起,被包围,还用英语大声命令两人停下动作。然后收缴了她们的和现金。之后两人被带到警局问话,最后两人被法官认定“涉及洗钱犯罪”,不仅被澳洲联邦(AFP)和澳洲内政部分头警告,还被法院冻结了整整$20万澳元的资产,损失惨重。

  2016年底华人女子崔伟丽(Weili Cui,音译)和她的朋友江蓓(Bei Jiang,音译)走进了NAB银行在悉尼的一处分行。她们走到一台存款机跟前,打开了一个黑色的大袋子,开始存钱。

  一旁的银行职员发现两人存钱金额巨大,径直跑到行内打电话报了警。赶到后,包围了两名华女,用英文大声呵斥,收缴和现金袋子后带回警局询问。

  崔女士一时心急回答说:“是一个胖子和一个瘦子给的。”然而这句话却成了日后她被冻结财产的铁证。

  崔女士被捕后对于钱的来源和用途给出了各种解释,她称钱来源正当,其中6万澳元是为自己家中的6位家庭成员存取的,而且这六位家人携带的现金数目都不超过10000澳元,所以没有违反海关的规定。

  崔女士终于道出这笔资金的来源,是华人圈子内私底下换汇得来的,而帮她换汇的人,正是在当时场内的另一名华人女子江蓓的丈夫,王俊国(Junguo Wang,音译)。

  据报道,王俊国英文名叫Jason,是一家移民签证服务公司的负责人,曾协助崔女士及其丈夫办理移民。

  法庭现场还公开了一段他们之间的录音:王俊国让崔女士和一个拿着$20万的朋友“联系一下”,表示自己的一位朋友虽然有$20万澳元在手,却没有银行账号,需要崔女士来帮忙。崔女士当时还犹豫“是否是”,不过王俊国说澳洲很少发现有。

  法官对于崔女士的口供存在疑问,认为崔女士用垃圾袋装钱“行为可疑”,进而认为“资金可疑”,最终冻结了20万澳币的“可疑资产”,因为不能证明来源合法。

  达拉斯一名女教师琳达.范特若(Linda Nell Fantroy)从2010年1月到2013年10月存款111次,总额为58万元,最后被判在联邦监狱坐牢18个月,七栋房被国税局没收。

  在美国,往银行存现金是非常“可疑”的行为。如果单笔超过1万美金,会立刻被银行职员上报;如果连续3天存入固定款项,即使款项不超过1万美元,也会被调查;一个月存入现金超过4次,会被定为“高危账户”。

  银行如果将你的账户定为“高危”,很可能会强制关户。之前媒体报道过,纽约的一位华裔女子,将家中的6000美元现金分3次在柜员机存入银行账户,结果被强制关户。

  大家刚过完年,可能会有一些压岁钱要存入银行,提醒各位,如果不超过10000美元,尽量一次性存入。如果超过10000美元,申报来源后存入也是无妨的。

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